January 31st, 2010 
VR 
Dan Badea: Interventie prezidentiala pentru «regele asfaltului»
PresedinteleTraian Basescu a intervenit, in urma cu trei ani, la ministrultransporturilor de atunci, Traian Dobre, pentru achitarea unor datoriide peste 4.500 de miliarde lei pe care ministerul le avea fata decativa oameni de afaceri. Printre beneficiarii acestei interventiiprezidentiale a fost si Dorinel Umbrarescu. „(…)Era firma luiUmbrarescu, celebrul «rege al asfaltului». Avea neincasati 1.600 demiliarde (lei vechi, n.r.) la 1 ianuarie 2005. Ar fi fost o nebunie sadistrugi o asemenea firma neplatind-o“, a declarat ulterior Basescu.Interventia presedintelui Basescu pentru firma magnatului din PodulTurcului a fost pe cat de inexplicabila, pe atat de abuziva.Inexplicabila deoarece, conform declaratiei lui Umbrarescu, acesta nu aadresat niciun memoriu presedintelui Basescu, si abuziva deoareceintarzierea platii lucrarilor efectuate de firmele lui Umbrarescu afost parte din intelegerea pe care afaceristul bacauan a avut-o cu„nasii“ sai din Ministerul Transporturilor si din PSD (cuplulMitrea-Sechelariu). Referitor la acest ultim aspect, iata ce a declaratSechelariu pentru un cotidian local: „Si eu, cand am asfaltat toatestrazile din oras, inainte de alegeri, am facut-o in scop electoral.Recunosc sincer ca asta am urmarit. Si atunci s-au grabit unii sa spunaca am cheltuit toti banii orasului. N-a fost insa asa, pentru ca eu amapelat atunci la firma lui Dorinel Umbrarescu, cu care am avut ointelegere: asfaltezi in mai si iunie, insa banii ti-i dau pana inmartie anul viitor“. Ulterior, in septembrie 2006, un consortiu compusdin firmele trioului Umbrarescu – Besciu – Casuneanu a castigatlicitatia pentru realizarea primului tronson din autostradaBucuresti-Brasov, contra sumei de 200 milioane de euro.
Cum Gardianul si-a suspendat si site-ul, articolul integral al “investigatorului” la comanda de la Atac la persoana poate fi regasit pe InfoNews
In-dependenta care i-a sucit mintile bietului Badea: Emilia Sercan, manager la departamentului de investigatii al Realitatea-Catavencu
Publicat pe 30 ian. 2008 la 12:12 |
Emilia Sercan este, de la 1 februarie, managerul departamentului de investigatii al trustului Realitatea-Catavencu
Trustulde presa Realitatea-Catavencu a infiintat un nou departament deinvestigatii, reportaje, documentare si anchete, care va fi condus dela 1 februarie de Emilia Sercan.
Emilia Sercan a fost investita in functia de manager al noului departament si va avea in subordine 30 de persoane.
Sercanse va muta de la 1 februarie 2008 la Realitatea-Catavencu, dupa ce inultimii 5 ani, pana in prezent, a lucrat la Evenimentul Zilei pe unpost similar.
Departamentul de investigatii, anchete sireportaje va realiza materiale atat pentru presa scrisa si televiziune,cat si pentru celelalte media ale grupului, avand in vedere toatedomeniile de activitate, punand accent in special pe sfera politica,economica si sociala.
Emilia Sercan este absolventa a Facultatiide Jurnalism din Sibiu si are 11 ani de experienta in presa scrisa. Aactivat in presa locala, ca reporter si editor-coordonator, apoi alucrat pentru Curierul National, in pozitia de redactor aldepartamentului de evenimente si investigatii.
In ultimii cinciani, Emilia Sercan a facut parte din echipa cotidianului EvenimentulZilei, unde a fost redactor si apoi seful departamentului deinvestigatii.
Realitatea-Catavencu detine posturile RealitateaTV, Romantica TV si The Money Channel, retelele Radio Guerrilla siRealitatea FM, agentia de presa NewsIn si publicatiile AcademiaCatavencu, Cotidianul, Business Standard, Money Express si Le MondeDiplomatique.
Daily Business
Reporter Virtual: Sefa sectiei investigatii a Evz pleaca la Vantu
Posted on 22, 01, 2008, 13:13 by Tiberiu Lovin
Update: Sercana fost numita sefa unui departament de investigatii(Realitatea-Catavencu) combinat cu reportaje si documentare. Era ovorba:prost sa fii, noroc sa ai. Noroc de SOV care a gasit o atentie(sa nu-i spui chiar spaga) eleganta de a inchide gura unui ziaristcare scria din cand in cand despre el si ii tulbura apele, chiar dacamajoritatea articolelor erau slabute si fara cartus pe teava. Update: PetreRachita vine si el la sectia noua de la Realitatea. El paraseste Antena3 a carei sectie de investigatii a fost desfiiintata. S-a razgandit omul. Insfarsit, Evz scapa de Emilia Sercan, supranumita de revista Ringier“doamna Holmes”. Este vorba evident de sefa departamentului deinvestigatii pe cale de disparitie. Nu o da nimeni afara, ci pleaca debuna voie la …yupy Realitatea tv, potrivit surselor mele beton dinaceasta televiziune misto de stiri. Loc in care SOV construieste osectie de investigatie pentru ca ne apropiem de alegeri. Si cine savina daca nu persoana care a scris destul de mult si pe langa despreVantu. Stiu ca Sercan a mai avut oferte, dar tura asta nu a fost instare sa le refuze. Felicitari celor de la Evz care scapa printredegete un investigator bestial, dar pentru gazeta de perete. Acumvorbim de peretele lui Vantu. In scurt timp va voi dau linkuri catrearticolele Emiliei Sercan despre SOV, actualul ei patron. Drum bun!Uitati aici un interviu cu proapsatul ei angajator: interviu. Nu mai am chef sa caut, dar va dau un articolcare nu spune nimic decat “senzational, Vantu a cumparat fara aprobareaAGA, dar nu era ilegal”. Totul pe o pagina de ziar. Mare-i gradina lainvestigatii si multi geniali in ea. PS Emilia: ai grija sa nu te intorci ca Oana Dobre, care, curios, lucreaza cu juma de norma si pentru Vantu batut de Evz. NOTA:Urmeaza si intrebare: ce se intampla cu sectia de investigatii? Aminteles ca e cam pe duca. Astept news din interior. Turnati ca eu suntslobod la lansat zvonuri .
.
Ce scria Sercan inainte de a fi cumparata de Vintu (text recuperat tot gratie InfoNews): Casa Vantului, scoasa la licitatie
Imobilul in care locuieste Sorin OvidiuVantu va fi vandut pentru a acoperi o datorie catre fostul sau partenerde afaceri Mihai Iacob
Luxoasa casa situata pe strada Paris, la numarul 34, in „zona zero”a Capitalei, unde locuieste Sorin Ovidiu Vantu, va fi scoasa la licitatieluna viitoare. Decizia judecatoreasca este definitiva si irevocabila.
Litigiul ce implica imobilul in care locuieste Vantu a plecat de laun bilet la ordin, emis in 2001 de o fosta firma a controversatului omde afaceri si neplatit nici pana acum.
Pelerinaj ca la sfintele moaste
Dupa ce oficial a iesit din toate firmele pe care le-a avut la vederesi a renuntat la biroul din sediul Gelsor, Vantu a transformat casa dincentrul Capitalei intr-un adevarat cartier general pentru intalnirile salede afaceri. Vantu a fost vizitat la aceasta adresa de oameni de cultura,jurnalisti celebri sau afaceristi.
Ieri, in numai doua ore cat o echipa EVZ a stat in fata imobilului,au putut fi vazuti intrand si iesind fostul patron al postului RealitateaTV, Silviu Prigoana, si fostul director al Teatrului National Bucuresti,Dinu Sararu.
Sorin Ovidiu Vantu are probleme imobiliare. Casa din Bucuresti in carelocuieste controversatul om de afaceri, pe strada Paris, la numarul 34,va fi scoasa la licitatie la inceputul lunii viitoare, in urma unei deciziijudecatoresti, definitive si irevocabile. Dupa ce, oficial, a iesit dintoate firmele pe care le-a avut la vedere si a renuntat la biroul din sediulGelsor, Vantu a transformat casa din centrul Capitalei intr-un adevaratcartier general pentru intalnirile sale de afaceri.
O casa pentru un bilet la ordin
Imobilul, situat in cartierul Dorobanti, a devenit „vedeta” unui procesdeschis de societatea Dramiral Group, al carei director general este MihaiIacob, impotriva firmei Gelsor Network SA, care i-a apartinut lui SorinOvidiu Vantu, si care s-a transformat in Imobiliar Network 2002 SA. Litigiulcare implica imobilul a plecat de la un bilet la ordin emis pe 18.12.2001,scadent la data 28.12.2001, de zece miliarde de lei, din care nu s-au achitatdecat cinci milioane de lei, in afacerea cu actiuni ale Bancii Romane deScont. Potrivit lui Mihai Iacob, directorul Dramiral Group, procesul afost deschis impotriva Gelsor Network SA, firma care la vremea respectivaavea ca actionar majoritar Grupul Financiar Gelsor, detinut cu 99,74 lasuta din participatii de Sorin Ovidiu Vantu.
Vlad Paraschiv, administratotrul Dramiral Group SA, ne-a declarat ca,in momentul de fata, datoria pe care trebuie sa o recupereze de la ImobiliarNetwork 2002 SA se ridica la 14,6 miliarde de lei.
SOV ne-a declarat ca este un simplu chirias in casa de pe strada Parissi ca nu are nicio legatura cu actionarii firmei Imobiliar Network 202SA, care, intamplator, sunt fosti angajati ai sai la Gelsor. „Discutaticu companiile implicate in aceasta poveste. Este un litigiu intre douacompanii, asa ca nu ma intereseaza. Eu stau aici cu chirie. Probabil cao sa stau cu chirie in alta parte. Pot fi chirias, bine mersi, si la Marriott,si in alta parte”, ne-a declarat Sorin Ovidiu Vantu.
Totusi, casa in care locuieste chiriasul Sorin Ovidiu Vantu este grevatade un sechestru asigurator in favoarea Parchetului General inca din 2003.
Sediul Institutului Cervantes
Casa de pe strada Paris a fost evaluata in urma unei expertize tehnicela 28 de miliarde de lei, adica aproximativ 750.000 de euro. Imobilul esteformat dintr-un teren de 1.109 metri patrati si doua constructii aflatepe aceasta suprafata. Casa ocupa 263 de metri, iar o alta anexa – 41 demetri patrati.
Intre 1985 si 1998, imobilul de pe strada Paris a servit drept sediupentru Serviciul cultural al Ambasadei Spaniei la Bucuresti. In 1994, cuprilejul vizitei in Romania a fostului premier spaniol Felipe Gonsales,serviciul s-a transformat in Institutul Cervantes, institutie nonprofitcare are scopul de a promova limba si cultura spaniole. Institutul Cervantessi-a mutat sediul de la aceasta adresa in 1998, cand s-a schimbat proprietarulimobilului.
„Cartierul general”
Resedinta lui SOV din strada Paris este una dintre cele mai elegantecase din Cartierul Dorobanti. Daca despre aceasta locuinta spune ca esteinchiriata, Vantu detine o proprietate in comuna Corbeanca, langa Bucuresti.Dupa ce a iesit din afacerile derulate in Romania, dar s-a profilat peconsiliere financiara, SOV a transformat casa de pe strada Paris in loculsau preferat de intalnire.
Vantu a fost vizitat la aceasta adresa de oameni de cultura, jurnalistide prestigiu sau afaceristi. De altfel, ultimul interviu luat afaceristuluipentru seria de materiale „Top 10 – Cei mai puternici romani” a fost realizattot in casa care va fi scoasa la licitatie.
Vizita de la Sararu si Prigoana
Ieri dupa-amiaza a fost agitatie mare la casa unde locuieste Sorin OvidiuVantu pe strada Paris. In decurs de doar doua ore, pe poarta au intratsi au iesit mai multe persoane. Printre vizitatori s-au numarat fostulpatron al postului Realitatea TV, Silviu Prigoana, si fostul director alTeatrului National Bucuresti, Dinu Sararu, care nu au stat prea mult timpinauntru. Poarta imobilului s-a deschis de cateva ori in respectivul intervalpentru a face loc unor autoturisme care au demarat in graba.
Locuinta lui Vantu este, de altfel, atent monitorizata cu ajutorulcamerelor de supraveghere, intrarile fiind bine pazite de bodyguarzi. Odata la cateva minute, acestia ieseau in fata portii, verificand cu privireamasinile parcate de-o parte si de alta a strazii, precum si cei cativatrecatori care au circulat pe trotuar. (Andi Laslau)
Aghiotantii lui Vantu, actionari la Imobiliar Network
Firma Imobiliar Network 2002 SA este, de fapt, fosta Gelsor NetworkSA, companie infiintata de Sorin Ovidiu Vantu. Prin aceasta societate,membra a grupului Gelsor, Vantu a fost acuzat ca ar fi deturnat de la FNIpeste 100 de milioane de dolari. In prezent, actionarul majoritar (99,9a)al Imobiliar Network este Stonecom Limited, un off-shore infiintat in paradisulfiscal din Cipru. Adica tot acolo unde, prin intermediul altui off-shore,Elbahold Limited, se scurge o buna parte din profitul companiei Petromservice.Aceasta companie este controlata de sindicalistul Liviu Luca, cel care,oficial, l-a angajat pe SOV pe post de consilier financiar.
Restul nesemnificativ al actiunilor Imobiliar Network se imparte intrecolaboratorii parintelui FNI. Cel mai vizibil dintre acestia este SorinOvidiu Freciu, realizatorul emisiunii „Realitatea Bursiera”, difuzata depostul Realitatea TV.
Freciu a fost chiar presedintele companiei Gelsor, fiind unul dintreaghiotantii traditionali ai lui SOV. In structura Imobiliar Network 2002SA mai apar alte trei personaje: Radu Bobu, Octavian Turcan si GhenadieNipomici.
Daca numele primilor doi nu spun, deocamdata, mare lucru, cel al luiGhenadie poate fi intalnit in dezvaluirile recente ale EVZ, care au radiografiatcaruselul de firme controlat de off-shore-ul cipriot Comac Ltd.
Reprezentantii casutei postale
Cetatean moldovean, specializat in consultanta financiara, GhenadieNipomici apare obsesiv in firmele romanesti controlate de Comac Ltd. Asase explica faptul ca Nipomici este unul dintre reprezentantii din Romaniaai off-shore-ului Comac Ltd., asa cum reiese din informatiile facute publicede Consiliul National al Audiovizualului (CNA). Mai exact, conform CNA,Comac Ltd. este actionar majoritar in firma Expresiv SA, care a primitde la CNA licenta de functionare a postului Radio Total. Desi legislatiaromana impune ca actionarii posturilor de radio si de televiziune sa fiecunoscuti, ca persoane fizice, si nu juridice, in cazul Radio Total, adevaratiiproprietari raman in umbra.
Conform CNA-ului, in spatele suveicii de off-shore-uri s-ar afla treiciprioti: Antis, Stelios si Georgios Triantafyllides. De fapt, acestiasunt avocati ai firmei „Antis Triantafyllides and sons” din Cipru si nusunt decat „proprietari nominalizati”, adica doar ii reprezinta pe adevaratiiproprietari. Dan Stratan, un alt personaj care reprezinta off-shore-uldin Cipru in diverse afaceri din Romania, a fost presedinte al SVM Gelsor. ( Mihai Munteanu [email protected]; Catalin Prisacariu [email protected])
Securea razboiului nu a fost ingropata
Conflictul dintre directorul Dramiral, Mihai Iacob, si SOV a inceputin urma cu aproape patru ani. In noiembrie 2001, Gelsor a cesionat grupuluiDramiral 65a din actiunile detinute la Banca Romana de Scont (BRS), pentru4,2 milioane de dolari, ce urmau a fi platiti in patru ani. BNR a respinscererea firmei lui Iacob de a prelua BRS, introducand administrarea speciala.
Incidentele dintre cei doi au avut la mijloc si cotidianul „Curentul”,ziarul pe care Mihai Iacob l-a cumparat de la SOV. La inceputul acestuian, un fotoreporter al ziarului „Curentul”, care fila de cateva zile casalui Vantu, a fost agresat de bodyguarzii afaceristului. Vantu l-a acuzatatunci pe Mihai Iacob de hartuire prin intermediul ziarului „Curentul”,subliniind faptul ca nu are nicio legatura cu dosarul penal „RAFO”, incare era inculpat patronul Dramiral. Cercetarea lui Iacob a fost inceputain 2002, dupa o plangere depusa de RAFO privind disparitia a doua milioanede dolari din conturile detinute la BRS.
La inceputul acestui an, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitieanunta faptul ca urmarirea penala este in curs de efectuare.
(Andi Laslau)
Sub sechestru, la cererea procurorilor
Imobilul situat in strada Paris 34 a fost pus sub sechestru de catremagistratii Judecatoriei Sectorului 1, la cererea procurorilor care instrumenteazadosarul „Banca Agricola”. Potrivit unor surse judiciare, in aceasta cauza,Sorin Ovidiu Vantu este acuzat de infractiuni de coruptie si spalare debani. Ancheta a fost demarata de Parchetul General in mai 2003. Procuroriiau stabilit ca, in perioada septembrie 1998-martie 1999, Vantu i-ar fideterminat pe Liviu Adrian Istrate si pe Gabriel Tisler sa-si incalce atributiilede serviciu si sa aprobe conversia unui imprumut obligatar in actiuni supraevaluateale SC Gelsor SA, fara ca obligatiunile sa fi ajuns la scadenta si faraaprobarea Comitetului de Coordonare a Restructurarii de la fosta BancaAgricola. Potrivit procurorilor, Vantu ar fi pagubit Banca Agricola cupeste 4,6 milioane de lei (46 de miliarde de lei vechi). (Raluca Dan)
Cum se poate controla un off-shore
In Cipru, directorii si proprietarii nominalizati ai unei societatioff-shore sunt trecuti in registrele publice. Dupa constituire, directoriinominalizati dau o imputernicire generala unui tert, prin care i se transmitacestuia toate drepturile. Acest tert poate fi adevaratul proprietar alfirmei. In cazul in care adevaratul proprietar (beneficiarul) nu dorestesa-si dezvaluie identitatea, atunci directorii nominalizatii vor semnacontractele, contra cost. Cele trei metode de a ascunde adevaratii beneficiariai firmelor off-shore sunt urmatoarele:
1. Letter of resignation – declaratia de renuntare la functia de director.Aceasta declaratie se remite beneficiarului, semnata, dar fara data.
2. Stock transfer from – formular pentru transmiterea dreptului deproprietate asupra actiunilor. Actele sunt semnate de proprietarul nominalizatsi transmise beneficiarului.
3. Controlul asupra conturilor – functionarii nominalizati nu au dreptde semnatura, ci doar adevaratul beneficiar al firmei.
Nota mea: Of, of. Vorba lui Vintu: Ce presa mea?…
Luxoasa casa situata pe strada Paris, la numarul 34, in „zona zero”a Capitalei, unde locuieste Sorin Ovidiu Vantu, va fi scoasa la licitatieluna viitoare. Decizia judecatoreasca este definitiva si irevocabila.
Litigiul ce implica imobilul in care locuieste Vantu a plecat de laun bilet la ordin, emis in 2001 de o fosta firma a controversatului omde afaceri si neplatit nici pana acum.
Pelerinaj ca la sfintele moaste
Dupa ce oficial a iesit din toate firmele pe care le-a avut la vederesi a renuntat la biroul din sediul Gelsor, Vantu a transformat casa dincentrul Capitalei intr-un adevarat cartier general pentru intalnirile salede afaceri. Vantu a fost vizitat la aceasta adresa de oameni de cultura,jurnalisti celebri sau afaceristi.
Ieri, in numai doua ore cat o echipa EVZ a stat in fata imobilului,au putut fi vazuti intrand si iesind fostul patron al postului RealitateaTV, Silviu Prigoana, si fostul director al Teatrului National Bucuresti,Dinu Sararu.
Sorin Ovidiu Vantu are probleme imobiliare. Casa din Bucuresti in carelocuieste controversatul om de afaceri, pe strada Paris, la numarul 34,va fi scoasa la licitatie la inceputul lunii viitoare, in urma unei deciziijudecatoresti, definitive si irevocabile. Dupa ce, oficial, a iesit dintoate firmele pe care le-a avut la vedere si a renuntat la biroul din sediulGelsor, Vantu a transformat casa din centrul Capitalei intr-un adevaratcartier general pentru intalnirile sale de afaceri.
O casa pentru un bilet la ordin
Imobilul, situat in cartierul Dorobanti, a devenit „vedeta” unui procesdeschis de societatea Dramiral Group, al carei director general este MihaiIacob, impotriva firmei Gelsor Network SA, care i-a apartinut lui SorinOvidiu Vantu, si care s-a transformat in Imobiliar Network 2002 SA. Litigiulcare implica imobilul a plecat de la un bilet la ordin emis pe 18.12.2001,scadent la data 28.12.2001, de zece miliarde de lei, din care nu s-au achitatdecat cinci milioane de lei, in afacerea cu actiuni ale Bancii Romane deScont. Potrivit lui Mihai Iacob, directorul Dramiral Group, procesul afost deschis impotriva Gelsor Network SA, firma care la vremea respectivaavea ca actionar majoritar Grupul Financiar Gelsor, detinut cu 99,74 lasuta din participatii de Sorin Ovidiu Vantu.
Vlad Paraschiv, administratotrul Dramiral Group SA, ne-a declarat ca,in momentul de fata, datoria pe care trebuie sa o recupereze de la ImobiliarNetwork 2002 SA se ridica la 14,6 miliarde de lei.
SOV ne-a declarat ca este un simplu chirias in casa de pe strada Parissi ca nu are nicio legatura cu actionarii firmei Imobiliar Network 202SA, care, intamplator, sunt fosti angajati ai sai la Gelsor. „Discutaticu companiile implicate in aceasta poveste. Este un litigiu intre douacompanii, asa ca nu ma intereseaza. Eu stau aici cu chirie. Probabil cao sa stau cu chirie in alta parte. Pot fi chirias, bine mersi, si la Marriott,si in alta parte”, ne-a declarat Sorin Ovidiu Vantu.
Totusi, casa in care locuieste chiriasul Sorin Ovidiu Vantu este grevatade un sechestru asigurator in favoarea Parchetului General inca din 2003.
Sediul Institutului Cervantes
Casa de pe strada Paris a fost evaluata in urma unei expertize tehnicela 28 de miliarde de lei, adica aproximativ 750.000 de euro. Imobilul esteformat dintr-un teren de 1.109 metri patrati si doua constructii aflatepe aceasta suprafata. Casa ocupa 263 de metri, iar o alta anexa – 41 demetri patrati.
Intre 1985 si 1998, imobilul de pe strada Paris a servit drept sediupentru Serviciul cultural al Ambasadei Spaniei la Bucuresti. In 1994, cuprilejul vizitei in Romania a fostului premier spaniol Felipe Gonsales,serviciul s-a transformat in Institutul Cervantes, institutie nonprofitcare are scopul de a promova limba si cultura spaniole. Institutul Cervantessi-a mutat sediul de la aceasta adresa in 1998, cand s-a schimbat proprietarulimobilului.
„Cartierul general”
Resedinta lui SOV din strada Paris este una dintre cele mai elegantecase din Cartierul Dorobanti. Daca despre aceasta locuinta spune ca esteinchiriata, Vantu detine o proprietate in comuna Corbeanca, langa Bucuresti.Dupa ce a iesit din afacerile derulate in Romania, dar s-a profilat peconsiliere financiara, SOV a transformat casa de pe strada Paris in loculsau preferat de intalnire.
Vantu a fost vizitat la aceasta adresa de oameni de cultura, jurnalistide prestigiu sau afaceristi. De altfel, ultimul interviu luat afaceristuluipentru seria de materiale „Top 10 – Cei mai puternici romani” a fost realizattot in casa care va fi scoasa la licitatie.
Vizita de la Sararu si Prigoana
Ieri dupa-amiaza a fost agitatie mare la casa unde locuieste Sorin OvidiuVantu pe strada Paris. In decurs de doar doua ore, pe poarta au intratsi au iesit mai multe persoane. Printre vizitatori s-au numarat fostulpatron al postului Realitatea TV, Silviu Prigoana, si fostul director alTeatrului National Bucuresti, Dinu Sararu, care nu au stat prea mult timpinauntru. Poarta imobilului s-a deschis de cateva ori in respectivul intervalpentru a face loc unor autoturisme care au demarat in graba.
Locuinta lui Vantu este, de altfel, atent monitorizata cu ajutorulcamerelor de supraveghere, intrarile fiind bine pazite de bodyguarzi. Odata la cateva minute, acestia ieseau in fata portii, verificand cu privireamasinile parcate de-o parte si de alta a strazii, precum si cei cativatrecatori care au circulat pe trotuar. (Andi Laslau)
Aghiotantii lui Vantu, actionari la Imobiliar Network
Firma Imobiliar Network 2002 SA este, de fapt, fosta Gelsor NetworkSA, companie infiintata de Sorin Ovidiu Vantu. Prin aceasta societate,membra a grupului Gelsor, Vantu a fost acuzat ca ar fi deturnat de la FNIpeste 100 de milioane de dolari. In prezent, actionarul majoritar (99,9a)al Imobiliar Network este Stonecom Limited, un off-shore infiintat in paradisulfiscal din Cipru. Adica tot acolo unde, prin intermediul altui off-shore,Elbahold Limited, se scurge o buna parte din profitul companiei Petromservice.Aceasta companie este controlata de sindicalistul Liviu Luca, cel care,oficial, l-a angajat pe SOV pe post de consilier financiar.
Restul nesemnificativ al actiunilor Imobiliar Network se imparte intrecolaboratorii parintelui FNI. Cel mai vizibil dintre acestia este SorinOvidiu Freciu, realizatorul emisiunii „Realitatea Bursiera”, difuzata depostul Realitatea TV.
Freciu a fost chiar presedintele companiei Gelsor, fiind unul dintreaghiotantii traditionali ai lui SOV. In structura Imobiliar Network 2002SA mai apar alte trei personaje: Radu Bobu, Octavian Turcan si GhenadieNipomici.
Daca numele primilor doi nu spun, deocamdata, mare lucru, cel al luiGhenadie poate fi intalnit in dezvaluirile recente ale EVZ, care au radiografiatcaruselul de firme controlat de off-shore-ul cipriot Comac Ltd.
Reprezentantii casutei postale
Cetatean moldovean, specializat in consultanta financiara, GhenadieNipomici apare obsesiv in firmele romanesti controlate de Comac Ltd. Asase explica faptul ca Nipomici este unul dintre reprezentantii din Romaniaai off-shore-ului Comac Ltd., asa cum reiese din informatiile facute publicede Consiliul National al Audiovizualului (CNA). Mai exact, conform CNA,Comac Ltd. este actionar majoritar in firma Expresiv SA, care a primitde la CNA licenta de functionare a postului Radio Total. Desi legislatiaromana impune ca actionarii posturilor de radio si de televiziune sa fiecunoscuti, ca persoane fizice, si nu juridice, in cazul Radio Total, adevaratiiproprietari raman in umbra.
Conform CNA-ului, in spatele suveicii de off-shore-uri s-ar afla treiciprioti: Antis, Stelios si Georgios Triantafyllides. De fapt, acestiasunt avocati ai firmei „Antis Triantafyllides and sons” din Cipru si nusunt decat „proprietari nominalizati”, adica doar ii reprezinta pe adevaratiiproprietari. Dan Stratan, un alt personaj care reprezinta off-shore-uldin Cipru in diverse afaceri din Romania, a fost presedinte al SVM Gelsor. ( Mihai Munteanu [email protected]; Catalin Prisacariu [email protected])
Securea razboiului nu a fost ingropata
Conflictul dintre directorul Dramiral, Mihai Iacob, si SOV a inceputin urma cu aproape patru ani. In noiembrie 2001, Gelsor a cesionat grupuluiDramiral 65a din actiunile detinute la Banca Romana de Scont (BRS), pentru4,2 milioane de dolari, ce urmau a fi platiti in patru ani. BNR a respinscererea firmei lui Iacob de a prelua BRS, introducand administrarea speciala.
Incidentele dintre cei doi au avut la mijloc si cotidianul „Curentul”,ziarul pe care Mihai Iacob l-a cumparat de la SOV. La inceputul acestuian, un fotoreporter al ziarului „Curentul”, care fila de cateva zile casalui Vantu, a fost agresat de bodyguarzii afaceristului. Vantu l-a acuzatatunci pe Mihai Iacob de hartuire prin intermediul ziarului „Curentul”,subliniind faptul ca nu are nicio legatura cu dosarul penal „RAFO”, incare era inculpat patronul Dramiral. Cercetarea lui Iacob a fost inceputain 2002, dupa o plangere depusa de RAFO privind disparitia a doua milioanede dolari din conturile detinute la BRS.
La inceputul acestui an, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitieanunta faptul ca urmarirea penala este in curs de efectuare.
(Andi Laslau)
Sub sechestru, la cererea procurorilor
Imobilul situat in strada Paris 34 a fost pus sub sechestru de catremagistratii Judecatoriei Sectorului 1, la cererea procurorilor care instrumenteazadosarul „Banca Agricola”. Potrivit unor surse judiciare, in aceasta cauza,Sorin Ovidiu Vantu este acuzat de infractiuni de coruptie si spalare debani. Ancheta a fost demarata de Parchetul General in mai 2003. Procuroriiau stabilit ca, in perioada septembrie 1998-martie 1999, Vantu i-ar fideterminat pe Liviu Adrian Istrate si pe Gabriel Tisler sa-si incalce atributiilede serviciu si sa aprobe conversia unui imprumut obligatar in actiuni supraevaluateale SC Gelsor SA, fara ca obligatiunile sa fi ajuns la scadenta si faraaprobarea Comitetului de Coordonare a Restructurarii de la fosta BancaAgricola. Potrivit procurorilor, Vantu ar fi pagubit Banca Agricola cupeste 4,6 milioane de lei (46 de miliarde de lei vechi). (Raluca Dan)
Cum se poate controla un off-shore
In Cipru, directorii si proprietarii nominalizati ai unei societatioff-shore sunt trecuti in registrele publice. Dupa constituire, directoriinominalizati dau o imputernicire generala unui tert, prin care i se transmitacestuia toate drepturile. Acest tert poate fi adevaratul proprietar alfirmei. In cazul in care adevaratul proprietar (beneficiarul) nu dorestesa-si dezvaluie identitatea, atunci directorii nominalizatii vor semnacontractele, contra cost. Cele trei metode de a ascunde adevaratii beneficiariai firmelor off-shore sunt urmatoarele:
1. Letter of resignation – declaratia de renuntare la functia de director.Aceasta declaratie se remite beneficiarului, semnata, dar fara data.
2. Stock transfer from – formular pentru transmiterea dreptului deproprietate asupra actiunilor. Actele sunt semnate de proprietarul nominalizatsi transmise beneficiarului.
3. Controlul asupra conturilor – functionarii nominalizati nu au dreptde semnatura, ci doar adevaratul beneficiar al firmei.
Nota mea: Of, of. Vorba lui Vintu: Ce presa mea?…
More from my site
- „Dragă Nuşulică”… Tatal adoptiv al lui Vintu, tigan lautar, si o scrisoare gasita de pomina. Jurnalistul Dan Badea pe urmele lui Sorin Ovidiu Nuşulică.
- O fotografie de senzatie cu bunicul “cuzist” al jurnalistului de investigatii Dan Badea, redactor sef adj la ziarul Curentul. Uniforma cu zvastica a Partidului lui A C Cuza la anul 1938
- In sfarsit, devin bogat si mi se face dreptate! Procesul Roncea vs Ziua si Cartelul Mogulilor Anti-Basescu are un nou termen de judecata chiar azi. UPDATE: Procesul merge mai departe!
- Sorin Ovidiu Vintu condamnat. Cine are in cap mai mult rahat (citat)? Nou de la Gugulanul: Năstase – gratii sau grătare?
- “Atentie! Sobolanii s-au intors!” Dar cand au plecat?! Ultima ora: Lotul Vintu, eliberat!
Posted in Uncategorized 
Tags: 
