March 27th, 2011 
VR 
Am inteles ca tanarul Stefan Candea, pe care il simpatizez, face valuri pe portalurile “corecte politic” pentru dezvaluirea sursei de apa calda: coruptia din fosta presa romaneasca. Am sarit peste toate ah-urile si oh-urile si m-am dus direct la sursa, respectiv NiemanWatchDog unde am constatat ca referirea principala consta in cazul Rosca-Chirieac – “Santaj la seful ANI”. Cum am avut “onoarea” sa fiu cel care a dezvaluit intreaga afacere, demna de istoria presei romane si destul de bine mediatizata, as spune, chiar si cu numele meu “uitat”, imi permit acum sa-i dau si un sfat lui Candea: Nu Rosca si Chirieac sunt problema, caci acum ii stie toata lumea ce poame sunt, ci cei pe care ii acoperi tu, batrane, prin jumatatile tale de adevaruri, praf de creta aruncat in ochii fraieritilor de occidentali!
Pentru ca peisajul sa fie complet, si pentru ochii necunoscatorilor, n-ar fi stricat sa fi mentionat in “Raportul” tau de bursier Nieman (foto) si un caz care sta la DNA via Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de vreo sase ani si mai bine. Iata-l:
Sefii de la “Academia Catavencu” au primit in conturi personale miliarde de lei de la Fundatia “Anonimul”
Fundatia “Anonimul”, alaturi de Grupul Rompetrol, figureaza intr-un raport al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ca efectuand operatiuni suspecte de spalare a banilor
Parchetul National Anticoruptie a fost sesizat, asa cum aratam in Adevarul de ieri, de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) in legatura cu “operatiunile suspecte de spalare a banilor efectuate de Patriciu Dan Costache, Marin Sorin si Marin Mihaela Rodica prin intermediul mai multor societati comerciale”. Aceste operatiuni au fost realizate, conform specialistilor ONPCSB, in principal prin intermediul firmelor din cadrul Grupului Rompetrol, condus de Dinu Patriciu. In sesizarea remisa PNA de catre ONPCSB se fac referiri insa si la o serie de fundatii si persoane fizice intre care s-au efectuat importante tranzactii banesti. Este vorba de dl. Marin Sorin – care a organizat ieri o conferinta de presa -, sotia acestuia, Marin Mihaela Rodica, Tudori Fondation, Fundatia “Anonimul” (Don Quijote). Aceasta din urma, la data de 7 noiembrie 2002, a platit cu suma de 8,6 miliarde de lei cinci persoane fizice, membri fondatori si actionari la “Academia Catavencu”, respectiv Mihaiu Liviu, Buscu Doru, Toma Mircea, Ivanciuc Cornel si Ioan T. Morar. Sumele – variind intre 1,3 miliarde de lei si 2,1 miliarde de lei – au ajuns in conturile personale ale ziaristilor si nicidecum in cel al saptamanalului “Academia Catavencu”. De bani de la Fundatia “Anonimul” a beneficiat si Fundatia “Noua Europa”, care a incasat suma de 4 miliarde de lei (Fundatia lui Andrei Plesu. Mai precis 4,025 miliarde. O sa revin asupra acestui aspect – Nota mea, VR). Asa cum a aratat ieri dl. Marin Sorin, in cadrul conferintei de presa, Fundatia Anonimul sustine o serie de activitati din domeniul cultural, intre acestea figurand si Asezamantul Cultural “Academia Catavencu”. In principal, donatiile din care, la randul sau, doneaza Fundatia Anonimul provin de la Tudori Fondation, o firma cu sediul in Liechtenstein, reprezentata in Romania de Marin Sorin. Aceasta firma a vandut OMV participarea pe care o detinea la Romanian Oil and Gas Investments, care – la randul sau – detinea Rompetrol Group BV, societate care controla Grupul Rompetrol Romania. Si, uite asa, mai pe ocolite, se ajunge si la Dinu Patriciu, care – la randul sau – a incasat in contul personal suma totala de 11,7 miliarde de lei de la societatea nerezidenta Tudori Fondation. In cadrul conferintei de presa de ieri, Marin Sorin a declarat ca nu a fost instiintat oficial despre faptul ca este cercetat pentru spalare de bani, precizand ca miza anchetei desfasurate de ONPCSB “este PETROM-ul, care este o sursa de venituri ilicite pentru mii de oameni. Totul a plecat de la adversarii privatizarii PETROM. Implicit, scandalul are legatura si cu politicul, dar interesele economice sunt cele care primeaza. Aceasta informare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este o dovada a faptului ca autoritatile statului au niste instrumente incompetente”. Marin Sorin a mai aratat ca va face o plangere penala impotriva lui Ioan Melinescu, presedintele ONPCSB, care a semnat sesizarea catre PNA pe data de 7 mai a.c., in conditiile in care fusese revocat din functie cu doua zile mai inainte, conform Hotararii publicate in Monitorul Oficial. Surse din cadrul ONPCSB ne-au informat ca prima sesizare catre procuratura a fost facuta in noiembrie 2003 (cum rezulta, de altfel, si din textul informarii), iar decizia efectuarii sesizarilor se ia de catre plenul Oficiului, din care fac parte mai multe autoritati ale statului, inclusiv reprezentantii serviciilor secrete. De precizat faptul ca Marin Sorin nu este o persoana straina de afacerile din domeniul petrolier, domnia sa fiind – conform propriei declaratii – persoana care a negociat in numele Rompetrol contractul de privatizare si care a ramas doar membru in Consiliul de Administratie al Grupului Rompetrol, cu rol de observator pana la finalizarea contractului de vanzare-cumparare actiuni.
- Gabriela STEFAN / Vineri 28 mai 2004
Ulterior, firma concesionara a fost cumparata de societatea Tudori Ro SRL din Bucuresti. Conform Registrului Comertului, la adresa acestei firme sunt inregistrate mai multe societati ale omului de afaceri Sorin Marin. Toate acestea, inclusiv Tudori Ro SRL, sunt patronate prin Tudori Foundation, o fundatie din Liechtenstein, infiintata de familia lui Sorin Marin.
Afaceristul este anchetat de Parchet, cot la cot cu magnatul Dinu Patriciu, in dosarul privatizarii Petromidia. Marin si Patriciu au devenit actionari ai grupului Rompetrol SA in 1997 prin fundatiile lor, ambele din Liechtenstein. In cazul lui Sorin Marin este vorba despre aceeasi Tudori Foundation.
Fundatia lui Marin a fost monitorizata si de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (OPNCSB). Intr-un circuit financiar complex, in conturile fundatiei lui Marin au intrat peste 6,6 milioane de dolari, cu titlu de plata partiala a actiunilor Rompetrol, pe care Marin i le-a vandut lui Patriciu in octombrie 2002.
Dupa nici un an, in august 2003, Sorin Marin, prin Tudori Foundation, a cumparat Black Sea Sturgeon, al doilea concesionar din Delta, facand plata din acelasi cont.
In Romania, Sorin Marin a fondat celebra fundatie „Anonimul“, care organizeaza, anual, un festival de film in localitatea Sfantu Gheorghe, din Delta. Prin „Anonimul“, Sorin Marin detine si un pachet consistent de actiuni in trustul media „Catavencu“.
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
Nr. 111/D/P/2004
16 ianuarie 2006
In interesul cercetarilor ce sunt efectuate in cauza penala cu nr. de mai sus privind pe inculpatul Dan Costache Patriciu, invinuitii Florin Aldea, Marin Sorin, John Works Hamilton, Bucsa Alexandru, George Philip Stephenson, Chis Eric, Nicolcioiu Alexandru, s.a., cauza in care exista indicii temeinice de spalare a banilor de catre persoanele fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice mentionate, in conformitate cu dispozitiile art. 97 Cod pr. pen. (“orice persoana fizica sau persoana juridica, in posesia careia se afla un obiect sau un inscris ce poate servi ca mijloc de proba, este obligata sa-l prezinte si sa-l predea, sub luare de dovada, organului de urmarire penala sau instantei de judecata, la cererea acestora”), art. 52 din Legea 58/1998 republicata Legea bancara (“in cauzele penale, la solicitarea scrisa a procurorului sau instantei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, bancile vor furniza informatii de natura secretului profesional”), art. 26 din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism (“in cazul infractiunilor prevazute la art. 23 si 24, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se comunica de catre persoanele prevazute la art. 8, la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale”), art. 27 (4) din Legea 656/2003 (“cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului… procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile”), art. 16 (4) (“cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege in competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate organizata si terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului…. procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot dispune sa li se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile”)
Va solicitam sa ne inaintati de urgenta date, informatii, inscrisuri si documente care sa cuprinda:
– copii a dosarelor de deschidere de conturi;
– datele de identificare ale persoanelor imputernicite a dispune conturi;
– documentele aferente operatiunilor derulate pe conturile curente deschise la unitatile dumneavoastra, in copie xerox;
– extrasele de cont privind operatiunile derulate pe conturile curente, in lei si valuta deschise la unitatile dumneavoastra, pentru perioada 01.01.2000-01.12.2005 privind urmatoarele persoane fizice si juridice:
Adrian Ion Stanescu, Aldea Florin, Baldea Alexandru, Buscu Doru, Bucsa Alexandru, Barbu Vasile, Bercea Florin, Bercea Roxana, Calin Popescu Tariceanu, Colin Hart, Cosmin Gabriel Cocean, Covacescu Adrian Florin, Dan Costache Patriciu, Dan I. Fisher, Daniel Costea, Dolea Florin, Eric Florin Chis, Epure Nicolae, Gaita George, George Philip Stephenson, Gherghiu Viorel, Gheorghe Mircioaca, Harnagea Catalin Constantin, Husar Calin, Ioan T. Morar, John Hamilton Works, Luca Liviu, Luca Cristina Livia, Ludovic Orban, Liviu Mihaiu, Lichiardopol Mirel, Marin Mihaela Rodica, Marin Sorin, Nicolcioiu Alexandru, Patriciu Dana Rodica, Papaioannis A. Ioannis, Paul Nicolae Pop, Potanc Sorin Sebastian, Radu Boroianu, Ratiu Nicolae Cristopher, Sorin Rosca Stanescu, Steluta Danciu, Stanciu Octavian Laurentiu, Szabo Mihai, Toma Mircea Valentin, Tariceanu Popescu Ioana, Teodor Viorel Melescanu, Verestoy Attila, Vitoratos Andrew, Vladimir Novac, Voiculescu D. Camelia Rodica, Vulpe Sorin, Volintiru Adrian, Udrescu Adrian, Ursulescu Florin.
Persoane juridice
Academia Catavencu, Agricola Alcohol Product SA, Agrochim Impex SRL, Alpha Constructii si Investitii Imobiliare SA, Alpha Construct SA, Astra Investitii Imobiliare SA, Ana Maria Press SRL, Ashby Asset Management SA, Artis Design SA, Baneasa Investitii Imobiliare SA, Bluelink Comunicazioni SA Elvetia, Best Media Press SRL, Beta Cons SRL, Bradient Consult SRL, Bradient Strategia SRL, Carware SRL, Bo Na Co 95 SRL, Captain Portservice SRL, Comac Limited Cipru, Clairmont Holdings LTD – Clairmo – Cipru, Croqeveil Com SRL, Caliza Prod SRL, Clubul Vinului SRL, Danama Stiftung Liechtestein, Dai Llc Inc, Diesow Ventures LTD, Eastern Neotrading SRL, Ecomaster Servicii Ecologice SA, Elada Tours SRL, Emmencique SRL, Elbahold LTD, Euroest Press SRL, Eurojet Romania SA, Express Cargo SRL, Fercell LTD, E.S.O.P. Omega SRL, Ethos Med SRL, Fondul Privat pentru Dezvoltare Durabila SRL (fosta Rompetrol Sport ), Fundatia Anonimul (fosta Don Quijote), Fundatia Institutul pentru Libera Initiativa, Global Video Media SRL, Global Security Sistem SA, Grupul Financiar Franco-Roman Prompt SA, Hein Romania SA, Imobiliar Network 2002 SA, Industrial Parc SRL, Irma Trading SRL, Leo Overseas LTD, Lopag Louis Oehri & Partener Trust Reg, Media Protection SRL, Marina Club SRL, Marat Properties SRL, Mindustries Consultanta SRL, Nexxt Serv SRL, Oscar Servicii Turism SRL, Omega Press Investment SA, Poligraf SRL, Praxis SRL, Print Invest SA, Prompt Al SA, Prompt SA, Palplast SA, P.C.T. SA, Promodist SA, Profesional Corp Consult SA, Romcalor Oilservices SA, Romanian Cable TV SRL, Romanos Holding LTD, Rominserv, Rom Oil SA, Rompetrol Group NV, Rompetrol Rafinare Complexul Petromidia, Rompetrol SA, Rompetrol Downstream SA, Rompetrol Logistics SA, Rompetrol Quality Control SRL, Rompetrol Petrochimicals SRL, Rompetrol Well Services SA Ploiesti, Rompetrol Industrial Parks SA, Rompetrol Financial Group SRL, Rompetrol Holding SRL, Rompetrol Exploration & Production Limited-London, Saltville LTD Cipru, Scopaco Holding LTD, Sagitarius Consulting SRL, SC International SA, SGD Services SRL, Somar Invest SRL, Stonecom Limited Cipru, The Rompetrol Group NV (T.R.G.), Teleserv Cable SRL, Tele Distribution SRL, Tudori Fondation Liechtenstein, Tudori Properties SRL (fosta Tudori RO SRL), Video Services SRL, Valcar Com Impex SRL, Waverton Investments B.V., Ziua Tomis SA, Editura Ziua SRL, Ziua SRL.
Solicitam transmiterea extraselor de cont atat pe hartie, cat si pe suport magnetic, in format Excel (CD), in vederea centralizarii sumelor transferate intre grupul de persoane fizice mentionate si firmele la care sunt asociati/actionari si/sau administratori, intrucat asa cum bine se cunoaste spalarea banilor se realizeaza in trei etape: PLASARE (deplasarea fizica a profiturilor in numerar necesara pentru evitarea controlului de catre organele legii, reprezinta “scaparea”, la propriu, de numerar si indepartarea fizica a veniturilor initiale derivate din activitatea ilegala- convertirea banilor murdari in bani curati), STRATIFICAREA (procesul de miscare a fondurilor intre diferite conturi pentru a le ascunde originea, separarea veniturilor ilicite de sursa lor prin crearea unor straturi complexe de tranzactii financiare proiectate pentru a insela orrganele de control si pentru a asigura anonimatul) si INTEGRAREA (miscarea fondurilor astfel spalate prin intermediul organizatiilor legale, furnizarea unei legalitati aparente bogatiei acumulate in mod criminal – folosirea banilor pentru a obtine profit).
Avand in vedere ca inculpatul Dan Costache Patriciu este suspectat inclusiv de spalare de bani, iar rezultatele spalarii, prin intermediul sistemului financiar bancar ar putea fi plasate in economie ca fonduri normale si “curate” de afaceri in vederea elucidarii acestor aspecte este imperios necesara cercetarea conturilor deschise de catre persoanele fizice si juridice sus mentionate.
Aceasta concluzie este intarita si de afirmatia d-lui Doru Bulata, fost reprezentant al A.R.B din cadrul O.N.P.C.S.B., in prezent Directorul Unitatii de Conformitate din cadrul B.C.R., membru in asociatia specialistilor certificate in lupta impotriva spalarii banilor – (A.C.A.M.S), care declara in ziarul “Cotidianul”: “bancile nu reprezinta un autor activ al spalarii banilor, ci infractorii sunt aceia care incearca sa se foloseasca de facilitatile sistemului bancar si reprezinta partea activa a acestui fenomen. Rapiditatea tranzactiilor, profesionalismul, cat si operatiunile complexe sunt cateva dintre avantajele sistemului bancar care sunt folosite insa in alte scopuri de catre infractori”.
Procuror-sef Directie Daniel TICAIR
Posted in 
Tags: 
